Švajčiarsky súd začal v pondelok pojednávanie na základe obvinenia, že banka Credit Suisse neurobila dostatočné kroky, aby zastavila pranie špinavých peňazí pochádzajúcich z pašovania drog bulharskou zločineckou organizáciou.
Pojednávanie voči banke na súde v meste Bellinzona je založené na obvineniach, že „neprijala všetky nevyhnutné opatrenia na zastavenie prania špinavých peňazí“ jedným z jej zamestnancov.
Vyšetrovanie trvalo rok
Mená obžalovaných, a to ani fyzickej osoby ani firmy, nezverejnili v súlade s ochranou súkromia. Avšak švajčiarska prokuratúra v obžalobe zverejnenej v decembri uviedla, že ide o Credit Suisse.
Obžalobe predchádzalo rok trvajúce vyšetrovanie. Bývalý manažér banky realizoval transakcie pre gang napriek „silným náznakom, že peniaze pochádzajú z trestnej činnosti“, konštatovala prokuratúra.
Credit Suisse vo Švajčiarsku zatvorí 37 pobočiek
Manažér, ktorého meno nezverejnili, je obvinený zo zabránenia identifikácii pôvodu financií v transakciách v celkovej sume viac ako 140 miliónov švajčiarskych frankov.
Banka verí v nevinu zamestnanca
Banka obvinenia dôsledne odmieta. „Credit Suisse úplne odmieta všetky obvinenia v tejto záležitosti voči nej ako neodôvodnené a je presvedčená, že jej bývalý zamestnanec je nevinný,“ uviedla banka vo vyhlásení, ktoré zverejnila v pondelok. Dodala, že „na súde sa bude rozhodne brániť“.
(1 EUR = 1,0567 CHF)
